证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-62
                   泸州老窖股份有限公司
            第十届监事会六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会六次

会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2021 年 12 月 24 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2021

年 12 月 29 日 16 时，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，授予相关事项符合《泸州老窖股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划（草案）》的规定及相关法律法规的要求，限

制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象具备相关法律、

行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司

股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》

规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的
主体资格合法、有效。同意以 2021 年 12 月 29 日为授予日，按每股

92.71 元的授予价格向符合授予条件的 441 名激励对象授予限制性股

票 6,928,600 股。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       监事会

                                  2021 年 12 月 30 日