证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2022-2

                 泸州老窖股份有限公司
          第十届董事会十三次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十

届董事会十三次会议于2022年2月28日以通讯表决的方式召开。召开

本次会议的通知已于2022年2月25日以邮件方式发出，截止会议表决

时间2022年2月28日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于参与投资设立泸州老窖博士后工作站科创有

限公司暨关联交易的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司决定与控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老

窖集团”）以及泸州能源投资有限公司（以下简称“能投集团”）共同

投资设立泸州老窖博士后工作站科创有限公司（以下简称“科创公司”，

暂定名，以实际工商注册为准）。科创公司注册资本 10,000 万元，其

中我公司以现金方式出资 4,000 万元，占总股本的 40%；老窖集团出

资 5,100 万元，占总股本的 51%；能投集团出资 900 万元，占总股本

的 9%。科创公司成立后可进一步提升我公司整体科技创新水平和质

量技术实力。
    2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议

案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公

司注册资本由 1,464,752,476 元增加至 1,471,615,076 元，根据公司

2021 年第一次临时股东大会的授权，决定对公司《章程》中涉及注

册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司<章程>

修订内容对照表》及《泸州老窖股份有限公司章程》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                  2022 年 3 月 1 日