证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2022-14

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届监事会八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及附件

《监事会议事规则》规定，经公司监事会主席杨平先生特别说明，以

通讯表决方式临时召开第十届监事会八次会议。召开本次会议的通知

已于 2022 年 5 月 26 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2022 年

5 月 27 日上午 11 时，共收回 3 名监事的有效表决票 3 张。本次监事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于提名唐时军先生为第十届监事会非职工监事

候选人的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    提名唐时军先生（简历附后）为第十届监事会非职工监事候选人，

任期与第十届监事会任期一致。本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于提名欧飞先生为第十届监事会非职工监事候
选人的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    提名欧飞先生（简历附后）为第十届监事会非职工监事候选人，

任期与第十届监事会任期一致。本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                        泸州老窖股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2022 年 5 月 28 日
附件：

                        候选人简历


    唐时军，男，1976 年出生，本科学历，高级会计师。曾任泸州

老窖论道酒业销售有限公司财务部长、业务财务中心总监，四川天平

会计师事务所有限公司审计经理，上海医药（控股）泸州有限公司财

务总监，四川纳兴实业集团有限公司总会计师兼董事，泸州汇兴投资

集团有限公司财务融资部部长。现任泸州老窖集团有限责任公司、泸

州市公共交通集团有限公司、数字泸州产业投资集团有限公司专职外

部监事。

    欧飞，男，1985 年出生，本科学历。曾在贵州省仁怀市逢知己

酒业有限公司、四川大山律师事务所、泸州市江阳区人民检察院工作。

现任泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司、

四川新火炬化工有限责任公司专职外部监事。

    上述候选人均为未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得

担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公

司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；未曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单。唐时军先生担任公司控股股东泸

州老窖集团有限责任公司专职外部监事，与欧飞先生均为公司实际控
制人泸州市国资委聘任的泸州市属国有企业专职外部监事，唐时军先

生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；欧飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。