证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2022-19

                   泸州老窖股份有限公司
             关于召开2021年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    为配合新冠肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风

险及个人感染风险，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关

于支持实体经济若干措施的通知》（2022 年 5 月 4 日）精神，本次股

东大会不设置现场会议会场，将以网络视频线上会议的方式召开。公

司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会，为依法保障股东的合

法权益，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式，

报名登记及参会方式详见第三部分“线上股东大会参会方式”，敬请

广大股东予以理解和支持。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2021 年度股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    公司于 2022 年 6 月 6 日召开第十届董事会十五次会议，审议通

过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。


                               1
    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

   （1）线上会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）14:30

   （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取线上会议与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    6.股权登记日：2022 年 6 月 22 日（星期三）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2022 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人


                                2
不必是本公司股东。股东或股东代理人通过深圳证券交易所交易系统

或互联网投票系统参加表决。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.现场会议召开地点：因疫情防控原因，本次股东大会不设置现

场会议会场。

       二、会议审议事项

       1.提案名称

                          表1：本次股东大会提案表
                                               备注
 提案编码                 提案名称             该列打勾的栏目可以
                                               投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提 √
              案
 非累积投票
 提案
 1.00           2021 年度董事会工作报告             √
 2.00           2021 年度监事会工作报告             √
 3.00           2021 年度财务决算报告               √
 4.00           2021 年年度报告                     √
 5.00           2021 年度利润分配方案               √
 6.00           关于续聘会计师事务所的提案          √
 7.00           关于购买董监高责任险的提案          √
 8.00           关于补选李国旺先生为公司第十届董 √
                事会独立董事的提案
 9.00           关于补选龚正英女士为公司第十届董 √
                事会非职工董事的提案
 累 积 投 票 提 提案 10 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
 案
 10.00          补选非职工监事                      应选人数（2）人
 10.01          唐时军                              √
 10.02          欧飞                                √


                                     3
    公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    2.披露情况

    《2021 年度董事会工作报告》 2021 年度监事会工作报告》 2021

年度财务决算报告》《2021 年年度报告》《独立董事述职报告》具体

内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的同名公告；《关于购买董监

高责任险的提案》具体内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关

于购买董监高责任险的公告》；《2021 年度利润分配方案》具体内容

参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《第十届董事会十四次会议决议

公告》；《关于续聘会计师事务所的提案》具体内容参见公司于 2022

年 6 月 8 日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》；非职工监事候选

人唐时军先生、欧飞先生简历参见公司于 2022 年 5 月 28 日披露的《第

十届监事会八次会议决议公告》；独立董事候选人李国旺先生、非职

工董事候选人龚正英女士简历参见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《第

十届董事会十五次会议决议公告》；以上内容刊登于《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。

    3.特别说明事项

    （1）第十届监事会 2 名非职工监事的选举将采取累积投票制，

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）本次股东大会只选举 1 名独立董事和 1 名非职工董事，因

此不适用累积投票制。


                                4
    （3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

    （4）《2021 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的提案》

《关于购买董监高责任险的提案》，选举独立董事、非职工董事属于

影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计

票。

    三、线上股东大会参会方式

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，

通过链接 https://eseb.cn/VxWyQtine0 或扫描下方二维码上传相关

电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的

股东将收到参会提示短信。

    2.参会方式

    参会股东身份经审核通过后，会议当天可通过链接

https://eseb.cn/VxWyQtine0 或扫描下方二维码参会。未在登记时


                               5
间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通

过网络投票的方式参加本次股东大会。




    3.登记时间：2022 年 6 月 23 日—28 日期间工作日（9:00—12:00，

14:00—17:00）

    4.联系方式

    联系人：赵   亮    王   钰

    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1.第十届董事会十五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此通知。




                                 6
    泸州老窖股份有限公司

           董事会
       2022 年 6 月 8 日




7
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表 2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    补选非职工监事（如表 1 提案 10 ，采用等额选举，应选人数为

2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过股东拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

                                 8
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15，

结束时间为 2022 年 6 月 29 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                9
附件 2：

                                授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股

份有限公司 2021 年度股东大会。

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



委托人股票账号：

持股数：                股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2022 年      月          日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。




                                  10