证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2022-21

                   泸州老窖股份有限公司
          第十届董事会十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十届董

事会十六次会议于2022年6月29日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼

5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于

2022年6月24日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董

事10人（其中，委托出席董事4人，王洪波董事、熊娉婷董事、孙东

升独立董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事及熊娉

婷董事委托刘淼董事长、孙东升独立董事委托陈有安独立董事、钱旭

董事委托应汉杰董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分监

事及财务总监谢红女士列席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于修订<泸州老窖股份有限公司高级管理人员

薪酬管理细则>及<泸州老窖股份有限公司高级管理人员绩效考核管

理细则>的议案》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《泸州老窖股份有

限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法》，对《泸州老窖股份有限

公司高级管理人员薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司高级管

理人员绩效考核管理细则》进行修订。

    2.审议通过了《关于审议公司管理团队成员薪酬执行方案的议

案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼、林

锋、王洪波、熊娉婷回避表决。

    同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发

表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                   2022 年 6 月 30 日