证券代码：000568       证券简称：泸州老窖     公告编号：2022-27

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届监事会九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会九次

会议于 2022 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于 2022 年 7 月 21 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2022

年 7 月 25 日上午 11 时，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监

事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，本次预留部分限制性股票的授予符合《上市公司股

权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《泸州老窖股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票激励计划

规定的预留部分授予条件已经成就，激励对象符合相关法律、行政法

规、部门规章和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励计划
的激励对象的主体资格合法、有效，同意以 2022 年 7 月 25 日为授予

日，按每股 92.71 元的授予价格向符合授予条件的 46 名激励对象授

予限制性股票 342,334 股。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         泸州老窖股份有限公司

                                               监 事 会

                                            2022 年 7 月 26 日