证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2022-29

                   泸州老窖股份有限公司
          第十届董事会十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十九次

会议于2022年7月28日在泸州老窖营销网络指挥中心6-1会议室以现

场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年7月25日以

邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委

托出席董事2人，应汉杰董事、熊娉婷董事因工作原因未能亲自出席，

应汉杰董事委托刘淼董事长、熊娉婷董事委托林锋董事代行表决权）。

会议由刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红女士列席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资参与中国旅游集团中免股份有限公司H股

发行的议案》。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    公司拟作为基石投资者投资 8,000 万美元（含经纪佣金、交易费

等相关费用）认购中国旅游集团中免股份有限公司发行的境外上市外
资股（H 股）股票。上述投资尚待正式签署相关协议且发行上市尚待

获得相关监管机构最终批准。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 7 月 30 日