证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2022-33

                   泸州老窖股份有限公司
     关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    为配合新冠肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风

险及个人感染风险，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关

于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439 号）精神，本

次股东大会不设置现场会议会场，将以网络视频线上会议的方式召开。

公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会，为依法保障股东的

合法权益，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式，

报名登记及参会方式详见第三部分“线上股东大会参会方式”，敬请

广大股东予以理解和支持。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    公司于 2022 年 8 月 1 日召开第十届董事会二十次会议，审议通

过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。


                               1
    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

   （1）线上会议召开时间：2022 年 8 月 16 日 14:30

   （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取线上会议与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    6.股权登记日：2022 年 8 月 10 日

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，


                               2
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。股东

或股东代理人通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加

表决。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.现场会议召开地点：因疫情防控原因，本次股东大会不设置现

场会议会场。

       二、会议审议事项

       1.提案名称

                     表1：本次股东大会提案表
                                               备注
 提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                               投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提 √
              案
 非累积投票
 提案
 1.00       关于修订公司《章程》的议案           √
 2.00       关于公开发行公司债券方案的议案       √作为投票对象的子
                                                 议案数：（14）
 2.01         发行规模                           √
 2.02         发行方式                           √
 2.03         债券期限                           √
 2.04         票面金额和发行价格                 √
 2.05         债券利率及其确定方式               √
 2.06         还本付息方式                       √
 2.07         发行对象及向公司原有股东配售安排   √
 2.08         赎回条款或回售条款                 √
 2.09         募集资金用途                       √
 2.10         承销方式                           √
 2.11         上市安排                           √
 2.12         担保方式                           √

                                  3
 2.13        偿债保障措施                       √
 2.14        决议的有效期                       √
             关于公司符合面向专业投资者公开发
 3.00                                           √
             行公司债券条件的议案
             关于提请公司股东大会授权董事长或
 4.00        董事会授权的其他人士全权办理本次   √
             公开发行公司债券相关事宜的议案
             关于子公司实施泸州老窖智能酿造技
 5.00                                           √
             改项目（一期）的议案

    2.披露情况

    具体内容参见 2022 年 8 月 1 日披露的《2022 年第一次临时股东

大会议案文件》。

    3.特别事项说明

    （1）《关于修订公司<章程>的议案》属于特别决议事项，须经出

席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；

    （2）《关于公开发行公司债券方案的议案》须经出席会议的股东

逐项表决；

    （3）《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议

案》是属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票。

    三、线上股东大会参会方式

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能


                                4
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，

通过链接 https://eseb.cn/WXx2u20d5S 或扫描下方二维码上传相关

电子文件报名登记。上市公司将根据填报信息校验参会信息，报名成

功的股东将收到参会提示短信。

    2.参会方式

    参会股东身份经审核通过后，会议当天可通过链接

https://eseb.cn/WXx2u20d5S 或扫描下方二维码参会。未在登记时

间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通

过网络投票的方式参加本次股东大会。




    3.登记时间：2022 年 8 月 11 日—15 日期间工作日（9:00—12:00，

14:00—17:00）

    4.联系方式

    联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网

络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    联系人：赵 亮      王   钰

    联系电话：0830—2398826


                                 5
    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1.第十届董事会二十次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此通知。



                                     泸州老窖股份有限公司

                                            董事会
                                        2022 年 8 月 1 日




                               6
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 16 日 9:15，

结束时间为 2022 年 8 月 16 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定


                                7
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                8
       附件 2：

                                       授权委托书

             兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股

       份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权，

       本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权按

       自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：
                                                           备注       同意   反对 弃权
                                                       该列打勾的
  提案编码                       提案名称
                                                       栏目可以投
                                                       票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
    1.00          关于修订公司《章程》的议案               √
                                                       √作为投票
    2.00          关于公开发行公司债券方案的议案       对象的子议
                                                       案数：（14）
    2.01          发行规模                                 √
    2.02          发行方式                                 √
    2.03          债券期限                                 √
    2.04          票面金额和发行价格                       √
    2.05          债券利率及其确定方式                     √
    2.06          还本付息方式                             √
    2.07          发行对象及向公司原有股东配售安排         √
    2.08          赎回条款或回售条款                       √
    2.09          募集资金用途                             √
    2.10          承销方式                                 √
    2.11          上市安排                                 √
    2.12          担保方式                                 √
    2.13          偿债保障措施                             √
    2.14          决议的有效期                             √
                  关于公司符合面向专业投资者公开发行
    3.00                                                   √
                  公司债券条件的议案
                  关于提请公司股东大会授权董事长或董
    4.00          事会授权的其他人士全权办理本次公开       √
                  发行公司债券相关事宜的议案
                  关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改
    5.00                                                   √
                  项目（一期）的议案


                                            9
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

委托人股票账号：

持股数：                股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2022 年      月        日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。




                                10