证券代码：000568       证券简称：泸州老窖     公告编号：2022-37
                   泸州老窖股份有限公司
           第十届监事会十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司

法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定及公司实际情况，经公司

监事会主席杨平先生特别说明，以通讯表决方式临时召开第十届监事

会十一次会议。召开本次会议的通知于 2022 年 8 月 4 日以邮件方式

发出，截至会议表决时间 2022 年 8 月 4 日下午 15 时，共收回 5 名监

事的有效表决票 5 张。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对

象名单的核查意见》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司监事会关于

2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》。
    三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                  监事会

                              2022 年 8 月 5 日