证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-39
泸州老窖股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）线上会议召开时间：2022年8月16日14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年8月16日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2022年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：线上会议与网络投票相结合。
3.会议召集人：董事会
4.会议主持人：林锋董事
刘淼董事长因工作原因不能出席本次股东大会，按照公司《章
程》规定，经董事会半数以上董事共同推举林锋董事为本次股东大会
主持人。
5.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
6.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 497 人，代表股份 914,605,029 股，占上市
公司总股份的 62.1497％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 495 人，代表股份 167,545,498 股，占
公司股份总数 11.3851％。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用网络投票表决的方式对以下提案进行了表决：
1.00《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 894,487,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8004％；
反对 19,999,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1867％；弃权
118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 147,428,235 股，占 出席会议 的 中小股股东 所持股份 的
87.9930％；反对 19,999,263 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
11.9366％；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0704％。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》全文同日刊载于巨潮资讯网。
2.00 逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占 出席会议 的 中小股股东 所持股份 的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.02 发行方式
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占 出席会议 的 中小股股东 所持股份 的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.03 债券期限
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,541,998 股，占 出席会议 的 中小股股东 所持股份 的
99.9979％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0018％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.04 票面金额和发行价格
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,541,998 股，占 出席会议 的 中小股股东 所持股份 的
99.9979％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0018％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.05 债券利率及其确定方式
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持 股 份 的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.06 还本付息方式
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占 出席会议 的 中小股股东 所持股份 的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.07 发行对象及向公司原有股东配售安排
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,541,998 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9979％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0018％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.08 赎回条款或回售条款
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,541,998 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9979％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0018％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.09 募集资金用途
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.10 承销方式
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,541,998 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9979％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0018％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.11 上市安排
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.12 担保方式
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.13 偿债保障措施
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
2.14 决议的有效期
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
3.00《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议
案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
4.00《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他
人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
5.00《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的
议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,542,598 股，占出 席会 议的中小股 股东所持 股份的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0002％。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师杨波、徐小玉就本公司 2022 年
第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
