证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2022-44

                   泸州老窖股份有限公司
          第十届监事会十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十二次

会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于 2022 年 8 月 22 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2022

年 8 月 25 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《2022 年半年度报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，董事会编制和审议 2022 年半年度报告的程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2022

年半年度报告》及摘要。
    2.审议通过了《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募

集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                  泸州老窖股份有限公司

                                          监事会

                                     2022 年 8 月 29 日