证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2022-43

                   泸州老窖股份有限公司
        第十届董事会二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十

一次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于2022年8月22日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年

8月25日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2022年半年度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《2022 年半年度报告》及摘要。

    2.审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的同名公告。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。




                                 泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                   2022 年 8 月 29 日