泸州老窖股份有限公司独立董事
     关于第十届董事会二十二次会议相关事项的
                           独立意见


    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《泸

州老窖股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，

我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着

实事求是、认真负责的态度审阅了第十届董事会二十二次会议相关文

件，现发表独立意见如下：

    一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见

    经核查，我们认为：由于部分激励对象不再具备激励资格，公司

对其获授而尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，同时，公

司因实施完成 2021 年度利润分配方案，对限制性股票回购价格进行

调整符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《管理办法》

等相关法律、法规的规定，董事会表决程序符合相关法规及公司《章

程》规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情

形。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价

格事项。

    二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票

授予价格的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预

留部分限制性股票授予价格的调整符合公司《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》及《管理办法》等相关法律、法规的规定，董事会表

决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法、有效，不

存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次对预留部分

限制性股票授予价格调整事项。



                独立董事：刘俊海、陈有安、吕先锫、李国旺

                                 2022 年 9 月 3 日