证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2022-47



                   泸州老窖股份有限公司
           第十届董事会二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十二

次会议于2022年9月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知

已于2022年8月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年9月2

日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的

议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《泸州老窖股

份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制

性股票回购价格进行相应调整，回购价格由 92.71 元/股调整为 89.466

元/股。同时，鉴于部分激励对象不再符合激励条件，决定回购注销
上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 62,310 股，

回购资金总额为 5,574,626.46 元。独立董事对本议案发表了同意的独

立意见。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及

调整回购价格的公告》。

    2.审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票授予价格的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《泸州老窖股

份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对预留

部分限制性股票授予价格进行相应调整，授予价格由 92.71 元/股调整

为 89.466 元/股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内

容参见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票授予价格的公告》。

    3.审议通过了《关于控股子公司接受劳务服务暨关联交易的议

案》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生

回避表决。

    根据实际业务需求，同意公司控股子公司泸州红高粱现代农业开

发有限公司（以下简称“红高粱公司”）向公司控股股东泸州老窖集

团有限责任公司的全资子公司四川联众供应链服务有限公司采购有

机高粱收储及加工服务，预计交易金额不超过 382.2 万元（含交易增

值税）。红高粱公司严格按照公司《招投标管理办法》执行了供应商
招标程序，通过投标人的竞争性谈判确定中标单位和招标价格。独立

董事对本议案已事前认可。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 9 月 3 日