证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2022-48

                   泸州老窖股份有限公司
           第十届监事会十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十三次

会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于 2022 年 8 月 30 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2022

年 9 月 2 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的

议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会对拟注销股份数量及涉及激励对象名单进行了核实，公司

本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激

励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本次回购注销及调整回购

价格履行的程序符合相关规定，监事会同意公司本次回购注销 62,310
股限制性股票及调整回购价格。具体内容参见同日披露的《关于回购

注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

    2.审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票授予价格的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律、法规、规章及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》

的规定和要求，董事会就本次调整授予价格履行的程序符合相关规定，

同意公司将预留部分限制性股票授予价格调整为 89.466 元/股。具体

内容参见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部

分限制性股票授予价格的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                   泸州老窖股份有限公司

                                          监事会

                                      2022 年 9 月 3 日