证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2022-63

                   泸州老窖股份有限公司
         第十届董事会二十五次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十五

次会议于2022年12月1日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于2022年11月28日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年12

月1日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于调增2022年度日常关联交易预计金额的议

案》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生

回避表决。

    同意公司2022年度日常关联交易预计总金额由22,761.22万元调

增至37,761.22万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意

见。具体内容参见同日披露的《关于调增2022年度日常关联交易预计

金额的公告》。

    2.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司董事会授权管

理办法>的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司董事会授权管

理办法》。

    3.审议通过了《关于注销泸州保诺生物科技有限公司的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    泸州保诺生物科技有限公司（以下简称“保诺公司”）为公司全资

子公司，主要负责酿酒副产物、废弃物的综合利用研究、成果转化。

根据公司对酿酒生产体系科研创新工作的定位和规划，保诺公司相关

业务将由泸州老窖酿酒有限责任公司承接，因此决定注销保诺公司。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                 泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                    2022 年 12 月 2 日