证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2022-66

                   泸州老窖股份有限公司
          第十届监事会十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十五次

会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2022 年 12 月 26 日以邮件方式发出，截至会议表决时间

2022 年 12 月 29 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，本次预留部分限制性股票的授予符合《上市公司股

权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《泸州老窖股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票激励计划

规定的预留授予条件已经成就，激励对象符合相关法律、行政法规、

部门规章和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效，同意以 2022 年 12 月 29 日为授予日，

按每股 89.466 元的授予价格向符合授予条件的 17 名激励对象授予限

制性股票 92,669 股。具体内容参见同日披露的《关于向激励对象授予

预留部分限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                    泸州老窖股份有限公司

                                            监事会

                                      2022 年 12 月 30 日