证券代码：000568       证券简称：泸州老窖      公告编号：2023-1

                   泸州老窖股份有限公司
           第十届监事会十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十六次

会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2023 年

1 月 12 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对

象名单的核查意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司监事会关于

2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公

示情况说明》。

    三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



                              泸州老窖股份有限公司

                                    监事会

                                2023 年 1 月 13 日