证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2023-4

                 泸州老窖股份有限公司
              关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事会秘书王洪波先生的书面辞职报告，王洪波先生因工作调整，

申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王洪波先生仍担任公司董

事、常务副总经理，子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司董

事长，泸州老窖进出口贸易有限公司执行董事职务。王洪波先生的

辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对王洪波先生担任

董事会秘书职务期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，王洪波先生辞

职后暂由公司董事长刘淼先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成

董事会秘书的选聘工作。公司董事长刘淼先生代行董事会秘书职责期

间的联系方式如下：

    通讯地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心

    联系电话：（0830）2398826

    传真号码：（0830）2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com
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       董事会

   2023 年 3 月 3 日