证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2023-13

                   泸州老窖股份有限公司
                 拟续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日

召开第十届董事会二十九次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所

的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“四川华信”）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 155

万元，其中年度财务报告审计费用 103 万元、内控审计费用 52 万元。

具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1．基本信息

    机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立时间：1988 年 6 月

    组织形式：特殊普通合伙

    注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

    总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

    首席合伙人：李武林
    截至 2022 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计

师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106 人。

    四川华信 2022 年度经审计的收入总额 16,535.71 万元，审计业务

收入 16,535.71 万元（包括证券业务收入 13,516.07 万元）。

    四川华信共承担 44 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收

费共计 12,111.10 万元，上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、

热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和

零售业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家。

    2.投资者保护能力

    四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，

购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业保险金 2,558 万元，

职业保险金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险

基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在

相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    近三年四川华信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、

监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次；10 名从业

人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理

措施 11 次和自律监管措施 0 次。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    （1）项目合伙人、拟签字注册会计师：李武林，1994 年 9 月成
为注册会计师，1996 年开始在四川华信执业并从事上市公司审计，

1998 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告

包括泸州老窖、通威股份、五粮液等。

      （2）拟签字注册会计师：唐方模，1998 年 5 月成为注册会计师，

1998 年开始在四川华信执业并从事上市公司审计，1998 年开始为本

公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告包括泸州老窖、泸

天化、壹玖壹玖、巨星农牧、四川美丰、和邦生物等。

      （3）拟签字注册会计师：凡波，2014 年 7 月成为注册会计师，

2010 年开始在四川华信执业并从事上市公司审计，2022 年开始为本

公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括泸天化、通

威股份、壹玖壹玖等。

      （4）拟安排质量控制复核人员：张美琳，2020 年 6 月成为注册

会计师，2018 年开始在四川华信执业并从事上市公司审计，2021 年

开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司报告包括泸州老

窖、神驰机电、厚普股份。

      2.诚信记录

      项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模及项目质量控制复

核人张美琳近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管

措施和自律处分。拟签字注册会计师凡波近三年受行政监管措施 1 次，

未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
                处理处罚日     处理处罚
序号     姓名                             实施单位     事由及处理处罚情况
                     期          类型
                2023 年 1 月   行政监管                因成都华神科技集团
  1      凡波                             四川证监局
                    4日          措施                  股份有限公司 2021
                                                 年年报审计项目，被
                                                     出具警示函

    3.独立性

    四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

均不存在影响项目独立性的情况。

    4.审计收费

    根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因

素，结合参与公司年报审计人员情况、投入的工作量以及四川华信的

收费标准确定最终的审计收费。2023 年度审计费用为 155 万元，较

2022 年度增加 7 万元，同比增加 4.73%，其中年度财务报告审计费用

103 万元，同比增长 5.10%；内控审计费用 52 万元，同比增长 4.00%。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1.审计委员会履职情况

    公司第十届董事会审计委员会七次会议以 3 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对四

川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了

核查，认为其能够满足公司审计工作的要求，提议续聘四川华信为公

司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

    2.独立董事的事前认可和独立意见

    本次续聘会计师事务所已经公司独立董事事前认可并发表如下

独立意见：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“四川华信”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，

在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，独立审计，认真地
完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。续聘四川华信为

公司年审机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市

公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司审议程序符合相关

法律法规的有关规定，同意续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构，

并提请股东大会审议。

    3.董事会对议案审议和表决情况

    公司第十届董事会二十九次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃

权审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信为公

司 2023 年度审计机构。

    4.生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公

司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1.第十届董事会二十九次会议决议；

    2.审计委员会履职的证明文件；

    3.独立董事的书面意见；

    4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

    5.深交所要求的其他文件。



                                       泸州老窖股份有限公司

                                                 董事会

                                           2023 年 4 月 29 日