证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2023-10

                   泸州老窖股份有限公司
         第十届董事会二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十九

次会议于2023年4月28日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议

室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月

18日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其

中，委托出席董事3人，刘淼先生、钱旭先生、应汉杰先生因工作原

因未能亲自出席，刘淼先生、钱旭先生委托林锋先生，应汉杰先生委

托王洪波先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会

议，全体监事及财务总监谢红女士、董事会秘书李勇先生列席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2022年年度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2022 年
年度报告》及摘要。

    2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

    3.审议通过了《2022年度财务决算报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

    4.审议通过了《2022年度社会责任报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日披露的同名公告。

    5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日披露的

同名公告。

    6.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日披露的同名公告。

    7.审议通过了《2022年度利润分配预案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,036,538.33 万

元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定和公司现阶段的发展
情况，拟以现有总股本 1,471,987,769 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 42.25 元（含税）,现金分红总额 6,219,148,324.03 元（含

税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率

约为 60%，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总

额不变的原则相应调整。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积金

转增股本，提取法定盈余公积金 7,142,624.00 元，未计提任意公积金。

全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。

    8.审议通过了《2023年生产经营计划大纲》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2023 年经营目标为营业收入同比增长不低于 15%。

    9.审议通过了《2023年第一季度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日披露的同名公告。

    10.审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提

交股东大会审议。具体内容参见同日披露的《拟续聘会计师事务所的

公告》。

    11.审议通过了《关于调增2023年度日常关联交易预计金额的议

案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、

龚正英女士回避表决。
    根据业务发展情况，同意增加向控股股东泸州老窖集团有限责任

公司全资子公司源泉文化旅游有限公司采购旅游服务 1,000 万元的日

常关联交易预计，增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计总金额

由 65,320.24 万元调增至 66,320.24 万元。全体独立董事已事前认可并

发表了同意的独立意见。

    12.审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会。

    13.审议通过了《关于实施对外捐赠暨设立“泸州老窖电子科技

大学教育发展基金”的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    决定从 2023 年起，连续 5 年每年向电子科技大学捐赠 200 万元，

总金额为 1,000 万元，共同设立“泸州老窖电子科技大学教育发展基

金”，用于奖励优秀师生。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                        泸州老窖股份有限公司

                                                 董事会

                                            2023 年 4 月 29 日