长城股份第五届董事会第二十八次会议于2005年5月27日召开，通过了以下决议： 
    一、审议关于推荐第六届董事会公司董事候选人的议案；
    二、审议关于推荐第六届董事会独立董事候选人的议案；
    三、审议关于独立董事薪酬的议案；
    四、审议关于进一步修改《公司章程》的议案；
    五、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
    六、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    七、审议关于清理纠正占用上市公司资金和违规担保的议案；
    八、决定于2005年6月28日（星期二）上午9:00在公司3号会议室召开2005年第一次临时股东
大会。