股票简称：长城股份       股票代码：000569      编号：2005-016

                        攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
                          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2005年6月28
日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2005年6月17日以书面、传真和电子
邮件方式通知了全体董事。应到会董事12名，实到10名,2名董事授权委托(苏天森、陈志
坚独立董事委托张强独立董事)，公司监事会成员及高管人员列席了会议，任德祚、苗长
江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下
决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    选举苗长江先生为公司第六届董事会董事长。
    同意12票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    决定聘任王政先生为公司总经理，聘期三年。
    同意12 票，反对 0 票，弃权0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
    决定聘任王剑志先生为公司副总经理兼总工程师，范明先生为公司副总经理兼总会
计师，冯建勇、谭建海、张佐国先生为公司总经理助理。
    同意12 票，反对 0票，弃权0 票。
    四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》
    公司第六届董事会现已组成，由于部份董事成员有所调整，现调整董事会专门委员
会部份成员，调整如下：
    战略委员会：
    召集人：苗长江
    成员：任德祚、王政、苏天森、李光金
    审计委员会：
    召集人：陈志坚
    成员：张强、李生国
    提名委员会：
    召集人：苏天森
    成员：苗长江、任德祚、张强、李光金
    薪酬与考核委员会：
    召集人：张强
    成员：苗长江、李光金、王政、陈志坚
    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
    五、审议通过了《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    （董事会专门委员会工作细则详见http://www.cninfo.com.cn/）

                                   攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
                                          二OO五年六月二十八日