股票简称：长城股份       股票代码：000569      编号：2005-019

                        攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
                      关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会决定召开2005年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．召开日期：2005年9月23日(星期五)上午9:00
    2．召开地点：公司3号会议室
    3．召集人：公司董事会
    4．召开方式：现场投票
    5．出席对象：
    ①	本公司董事、监事及高级管理人员。
    ②截至2005年9月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。
    ③因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
    二、提交会议审议的事项
    关于变更公司坏账准备计提方法的议案
    该议案经公司六届二次董事会审议通过，并同意提交股东大会审议，决议刊登于2005年
8月6日《中国证券报》、《证券日报》上。
    三、现场股东大会登记方法
    1．登记方式：
    ①国有股东或法人股东持法定代表人证明书、法人授权委托书(加盖公司公章)和出席人
身份证办理登记手续。
    ②社会公众股东须持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。
    ③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及有效持股凭证办理登
记手续。
    ④异地股东可用信函或传真方式登记。
    2．登记时间：2005年9月19日至9月22日（法定公休日除外），上午8:30－11:30，下午
14:30－17:30。
    3．登记地点：公司董事会办公室。
    四、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系地址：四川江油市江东路195号    邮编：621701
    联系人：刘德俊  谭永豹
    联系电话：0816－3650392
    传真：0816－3651872
    2．会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、授权委托书(附后)

                                        攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
                                                   二○○五年八月十七日
 
                                      授权委托书

    兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　
    委托人签名：　　　　　身份证号码：
　　委托人持股数：　　　　委托人帐户号：
  　委托日期：　　年　　月　　日
（注：授权委托书复印、按以上格式自制均有效）