股票简称：长城股份       股票代码：000569      编号：2005-020

                      攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
                         第六届三次(临时)董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议于二00五年八月
三十日以通讯方式召开，公司11名董事表决同意，1名弃权，通过了《关于新增在农行江油
支行1亿元贷款、1亿元签发承兑汇票的议案》。张强独立董事投弃权票，弃权理由：(1)此
次贷款流动资金投入的需求对象具体是谁？(2)江油工行萎缩我公司融资规模的原因是什么？
我公司在信贷信用上是否有缺陷？(3)攀钢对我公司提供的担保是不是全额担保？以上三个
问题均没有明确的说明。另一方面，公司需要流动资金又是事实，反对亦无据。  
    同意新增在农行江油支行流动资金贷款1亿元、签发银行承兑汇票1亿元，担保方为攀枝
花钢铁（集团）公司。

                                        攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
                                                    二00五年八月三十日