股票简称：长城股份       股票代码：000569      编号：2005-021

                          攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
                           2005年第二次临时股东大会决 议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年第二次临时股东大会，于2005年9月23日上
午9：00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长
江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席和提案审议表决情况
    出席股东大会的股东（代理人）9人、代表股份476,515,225       股、占上市公司有表
决权总股份的68.55％。全部为非流通股股东。
    大会以现场记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司坏帐准备计提方法的议案》。
    决定在2005年第三季度末，将公司应收款项坏帐准备计提方法由现行的"余额百分比法"
（计提比例为5％）变更为"帐龄分析法"。各帐龄计提比例为：
    帐龄                计提比例
    1年以内               5％
    1-2年                20％
    2-3年                30％
    3年以上              60％
    公司财务部门根据截止2005年6月30日各项应收款项余额进行测算，预计将增加坏帐准备
计提金额9300万元左右，同时将影响当期损益金额9300万元左右。
    该项议案总有效表决股数为476,515,225股。同意476,515,225股，占出席会议所有股东
所持表决权的100%；反对0股；弃权0  股。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会现场表决方式和统计结果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，作出
的决议合法、有效。

                                         攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
                                                     二ＯＯ五年九月二十三日