股票简称：长城股份       股票代码：000569      编号：2005-022

                 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第四次会议，于2005年10月26日在
公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2005年10月14日以书面、传真和电子邮件方式
通知了全体董事。应到会董事12名，实到7名，5名董事授权委托(苗长江董事、任德祚董事委
托王政董事，李生国董事委托魏毅军董事，寇铁兵董事委托李光金独立董事，苏天森独立董
事委托张强独立董事)，公司监事会成员及高管人员列席了会议，王政先生主持会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》；
    同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事表示同意。
    二、审议通过了《2005年第三季度报告》。
    同意12票，反对0票，弃权0票。

                                      攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
                                              二OO五年十月二十六日