股票简称:长城股份 股票代码:000569 编号:2005-025 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 六届五次(临时)董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议于二00五年十二 月三十日以通讯方式召开,会议审议通过了如下议案: 1、关于核销部分坏帐的议案 根据成都市中级人民法院对成都锻造厂的破产裁定书,同意核销公司对成都锻造厂应收 帐款2,327,385.87元,该项债权于今年三季度末已按60%的比例计提了坏帐损失准备金 1,396,431.52元,实际新增影响本年度损益数为930,954.35元。 同意12票,反对0票,弃权0票。 2、关于公司机构设置调整的议案 同意公司经营层对公司部分管理部室和二级单位的调整设置方案。 同意12票,反对0票,弃权0票。 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会 二00五年十二月三十日