股票简称：长城股份                               股票代码：000569                        编号：2007-018
    
                                       攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
                                           2006年年度股东大会决议公告
    

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  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                         
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    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月11日上午9：30在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席和提案审议表决情况
    出席股东大会的股东（股东代理人）14人、代表股份419,808,475 股、占公司有表决权总股份的55.65％，其中，有限售条件流通股股东（股东代理人）9人、代表股份419,564,225股、占出席会议有表决权总股份的99.94％；无限售条件流通股股东（股东代理人）5人、代表股份244,250股、占出席会议有表决权总股份的0.06％。
    大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。
    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》
    决定在2006年末对公司各项资产补提总额为27,549万元的资产减值准备，主要项目是：
    存货跌价准备          4,859万元
    在建工程减值准备      1,151万元
    应收款项坏帐准备     10,369万元
    固定资产减值准备     11,170万元
    合计                 27,549万元
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《2006年度利润分配方案》。
    经中瑞华恒信会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润-271,992,139.57元，加上年初未分配利润-306,145,747.17元，2006年末未分配利润为-578,137,886.74元。根据本公司《章程》的规定，公司决定2006年度不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《2006年年度报告及摘要》。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了《关于2007年度日常关联交易的议案》。
    关联股东持有414,366,725股回避表决后，该项议案总有效表决股数为5,441,750股。同意5,441,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股,弃权0股。
    8、审议通过了《关于调整董事会部分成员的议案》。
    (1)苗长江先生不再担任公司董事职务，李赤波先生当选公司董事。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    (2)苏天森先生不再担任公司独立董事职务，杜肯堂先生当选公司独立董事。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    决定续聘中瑞华恒信会计师事务所为本公司进行2007年度财务报表审计及提供净资产验证和其他相关咨询服务，聘期一年，审计费用35万元。
    该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场投票表决方式和统计结果，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
    
    
     攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
     二00七年五月十二日