股票简称：*ST长钢                                 股票代码：000569                        编号：2007-041

    

                      攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司六届董事会第十九次(临时)会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议，于2007年9月21日以通讯方式召开。会议审议了全部议案，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    审议通过了《公司独立董事工作制度》。

    二、审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

    三、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    审议通过了修订后的《公司总经理工作细则》。

    四、审议通过了《关于免去范明先生公司董事职务的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    同意免去范明先生公司董事职务。同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。

    五、审议通过了《关于解聘部分高管人员的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    由于工作变动原因，决定解聘范明先生公司副总经理、总会计师职务；解聘张佐国先生公司总经理助理职务。

    六、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    决定于2007年10月12日在公司办公楼3号会议室召开2007年第一次临时股东大会。

    

    

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二OO七年九月二十四日