股票简称：*ST长钢                              股票代码：000569                         编号：2007-46

    

                    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、重要提示

    本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月12日上午9：30在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，李赤波董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席和提案审议表决情况

    出席股东大会的股东（代理人）6人、代表股份436,877,675股、占上市公司有表决权总股份的57.92％。其中，有限售条件流通股股东（代理人）1人，代表股份402,816,725股、占出席会议有表决权总股份的92.20％；无限售条件流通股股东（代理人）5人，代表股份34,060,950股、占出席会议有表决权总股份的7.80％。

    大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、关于免去范明先生公司董事职务的议案

    由于工作变动原因，决定免去范明先生公司董事职务。公司董事会成员人数由12人减为11人，其中独立董事4人。

    表决结果：该项议案总有效表决股数为436,877,675股。同意436,877,675股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、关于更换公司监事会部分成员的议案

    由于工作变动原因，同意免去吴波女士监事会监事职务。根据公司控股股东推荐，决定付正刚先生出任公司监事。

    表决结果：

    免去吴波女士监事会监事职务，该项议案总有效表决股数为436,877,675股。同意436,877,675股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    付正刚先生出任公司监事，该项议案总有效表决股数为436,877,675股。同意436,877,675股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由四川道合律师事务所叶立森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，作出的决议合法、有效。

    特此公告。

    

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二ＯＯ七年十月十五日