股票简称：* ST长钢                         股票代码：000569           编号：2008-020

     

                 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（简称"公司"、"本公司"或"ST长钢"）第六届董事会第二十九次会议于2008年6月6日以通讯方式召开，会议审议了全部议案，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于召开2008第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2008年6月23日上午9:00在成都金贸大厦召开公司2008年第一次临时股东大会。

    会议审议内容如下：

    1、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》

    本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

    2、《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案》

    本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

    3、《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》

    本议案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票方为通过。

    4、《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》

    本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

    表决结果：同意11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

    特别提示：由于受5.12汶川特大地震灾害影响，公司所在地余震不断，为了保障参会股东的人身安全，确保大会顺利进行，董事会决定在成都市金贸大厦会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。

    议案详细内容参见与本公告同时刊登的《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-021）。

    二、审议通过了《关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案》

    表决结果：由于存在关联关系,关联董事李赤波、任德祚、王政、魏毅军回避了表决，非关联董事以同意7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

    议案详细内容参见与本公告同时刊登的《公司董事会征集投票权报告书》（公告编号：2008-022）。

    特此公告。

    

    

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二〇〇八年六月六日