攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司



    

    独立董事意见书

    

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十五

    

    次(临时)会议于2009 年3 月27 日以通讯方式召开，我们作为公司的

    

    独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

    

    导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规

    

    定，对本次董事会审议的《关于改聘公司总经理的议案》发表如下独

    

    立意见：

    

    1、我们同意解聘李生国先生总经理职务，同意聘任王政先生为

    

    公司新任总经理。

    

    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现王政先生有违反《公

    

    司法》第147 条、第149 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确

    

    定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，王政先生的任职资格合法。

    

    3、王政先生任职是由公司控股股东推荐、经公司董事会提名委

    

    员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。

    

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

    

    独立董事： 张强 陈志坚 李光金 杜肯堂

    

    2009 年3 月27 日