证券代码:000572 证券简称:*ST 海马 公告编号:2019-33 海马汽车集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2019 年 5 月 15 日 14:00 2、召开地点:本公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:孙忠春董事长 6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)共 38 人,代表股份 753,849,562 股,占公司总股份的 45.8369%。其中: 1、出席现场会议的股东(代理人)共计 5 人,代表股份 631,164,751 股,占公司总股份的 38.3772%。 1 2、通过网络投票的股东共计 33 人,代表股份 122,684,811 股,占公 司总股份的 7.4597%。 公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本 次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下 议案,具体表决情况如下: 议案 1.00 2018 年度工作报告及 2019 年工作计划 总表决情况: 同意 689,611,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.4787%; 反对 64,036,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.4946%;弃权 201,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0267%。 中小股东总表决情况: 同意 122,988,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 65.6897%; 反对 64,036,630 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.2027%;弃权 201,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.1076%。 议案 2.00 2018 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 752,911,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8756%; 反对 685,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0910%;弃权 252,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%。 中小股东总表决情况: 2 同意 186,288,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4990%; 反对 685,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3663%;弃权 252,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1347%。 议案 3.00 2018 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 752,909,032 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%; 反对 718,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0954%;弃权 221,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%。 中小股东总表决情况: 同意 186,286,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4977%; 反对 718,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3840%;弃权 221,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1184%。 议案 4.00 2018 年度利润分配方案 总表决情况: 同意 752,881,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8716%; 反对 911,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1210%;弃权 56,030 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 中小股东总表决情况: 同意 186,258,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4831%; 反对 911,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4870%;弃权 56,030 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 3 0.0299%。 议案 5.00 2018 年年度报告全文及摘要 总表决情况: 同意 752,911,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8756%; 反对 886,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1176%;弃权 51,230 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。 中小股东总表决情况: 同意 186,288,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4990%; 反对 886,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4737%;弃权 51,230 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。 议案 6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案 总表决情况: 同意 752,907,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8750%; 反对 718,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0953%;弃权 223,930 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0297%。 中小股东总表决情况: 同意 186,284,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4966%; 反对 718,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3838%;弃权 223,930 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1196%。 议案 7.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 4 本议案关联股东海马(上海)投资有限公司、海马投资集团有限公司 回避表决。 总表决情况: 同意 186,288,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4992%; 反对 846,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4520%;弃权 91,430 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%。 中小股东总表决情况: 同意 186,288,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4992%; 反对 846,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4520%;弃权 91,430 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0488%。 议案 8.00 关于修订公司章程的议案 本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 总表决情况: 同意 752,911,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8756%; 反对 718,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0953%;弃权 219,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。 中小股东总表决情况: 同意 186,288,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4992%; 反对 718,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3838%;弃权 219,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%。 5 议案 9.00 关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案 总表决情况: 同意 752,911,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8756%; 反对 718,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0953%;弃权 219,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。 中小股东总表决情况: 同意 186,288,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4992%; 反对 718,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3838%;弃权 219,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%。 议案 10.00 关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保 的议案 总表决情况: 同意 752,909,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8753%; 反对 888,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1179%;弃权 51,230 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。 中小股东总表决情况: 同意 186,286,481 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4979%; 反对 888,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4748%;弃权 51,230 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。 议案 11.00 关于申请综合授信额度的议案 总表决情况: 6 同意 752,944,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8800%; 反对 685,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0909%;弃权 219,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。 中小股东总表决情况: 同意 186,321,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5168%; 反对 685,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3661%;弃权 219,130 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%。 议案 12.00 关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案 总表决情况: 12.01.候选人:关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案 同意股份数:752,775,404 股 12.02.候选人:关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案 同意股份数:752,661,982 股 中小股东总表决情况: 12.01.候选人:关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案 同意股份数:186,152,453 股 12.02.候选人:关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案 同意股份数:186,039,031 股 上述两位非独立董事的简历详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事 会十届七次会议决议公告》。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:海南圣合律师事务所 7 2、律师姓名:谢国华、殷允臣 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东 大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车集团股份有限公司 2018 年度 股东大会法律意见书》。 海马汽车集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 16 日 8