证券代码：000572            证券简称：ST 海马           公告编号：2021-40




                      海马汽车股份有限公司
   关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 6 月 4 日 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 6 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 4 日 9:15
至 15:00。
    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 1 日(星期二)

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    7.出席对象：
    （1）截至 2021 年 6 月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
详见附件 1。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
     会议审议：《关于日常关联交易事项的议案》。
    上述议案已经公司董事会十一届一次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。
    三、提案编码
                                                      该列打勾的栏目
 提案编码                          提案名称
                                                      可以投票
  1.00      关于日常关联交易事项的议案                     √

    四、会议登记等事项
     1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法
人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
     2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
     3.登记时间：2021 年 6 月 2 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。
     4.登记地点：海口市金盘路 12-8 号（邮编 570216），公司证券部。

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    5.联系人：谢瑞、黄巧莺。
    6.联系电话：0898-66822672
    7.会议会期半天，费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    六、备查文件
    公司董事会十一届一次会议决议。



                                     海马汽车股份有限公司董事会

                                         2021 年 5 月 18 日




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    附件 1
                                   授权委托书
    兹委托        先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2021 年
度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    1、委托人名称：                         委托人持股数：
    2、受托人签名：                         受托人身份证号码：
    3、本次股东大会提案表决意见表

                                                该列打勾的栏
提案编码                   提案名称                          同意   反对   弃权
                                                目可以投票

  1.00     关于日常关联交易事项的议案                √




如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                    □ 可以                 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇二一年       月    日




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附件 2
                        参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序
     1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投 票 时 间 ： 2021 年 6 月 4 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.投票时间：2021 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。




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