证券代码：000572             证券简称：海马汽车            公告编号：2021-46


                         海马汽车股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2021 年 6 月 4 日 14:00
     2.召开地点：本公司会议室
     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：卢国纲副董事长
     6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司章程的规定。
     （二）会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）共 19 人，代表股份 567,143,951
股，占公司总股份的 34.4845%。其中：
     1.出席现场会议的股东(代理人)共计 2 人，代表股份 566,622,951
股，占公司总股份的 34.4528%。
     2.通过网络投票的股东共计 17 人，代表股份 521,000 股，占公司总
                                     1
股份的 0.0317%。
    公司部分董事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下
议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00      关于日常关联交易事项的议案
    总表决情况：
    同意 567,138,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 515,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9251％；反对
5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0749％；弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：海南圣合律师事务所
    2.律师姓名：谢国华、殷允臣
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    2.海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

                                      海马汽车股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 5 日
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