证券代码：000572            证券简称：海马汽车             公告编号：2021-59



                      海马汽车股份有限公司
                   董事会十一届二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二次会议
于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月
20 日以线上会议的方式召开。
    本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事长
景柱因公务原因委托副董事长卢国纲主持会议，公司监事会成员、高级
管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
     一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年半年
度报告全文及摘要》。
     公司董事会及董事保证《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司子公司向
控股股东借款暨关联交易的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司向控股股东
借款暨关联交易的公告》。
    关联董事景柱回避表决此议案。

                                            海马汽车股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 24 日