证券代码：000572            证券简称：海马汽车               公告编号：2021-63



                   海马汽车股份有限公司董事会
                      十一届三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     海马汽车股份有限公司董事会十一届三次会议于 2021 年 9 月 18 日以
电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开。
     本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。符合公
司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
     一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司对
其全资子公司增资的议案(一)》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公
司增资的公告(一)》。
     二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司对
其全资子公司增资的议案(二)》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公
司增资的公告(二)》。


     特此公告。




                                        海马汽车股份有限公司董事会

                                                 2021 年 9 月 24 日