证券代码：000572            证券简称：海马汽车            公告编号：2021-73




                      海马汽车股份有限公司
     关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2021 年 12 月 3 日 14:00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15
至 15:00。
     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
     公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 30 日
                                     1
    7.出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书详见附件 1。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
    2.《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。
    上述议案已经公司董事会十一届五次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。
    以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马
投资集团有限公司将回避表决。
   三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                       提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
     100      总议案                                            √
  非累积投票提案
     1.00     关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案            √
     2.00     关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案            √

    四、会议登记等事项
    1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持

                                        2
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法
人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
    2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
    3.登记时间：2021 年 12 月 1 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。
    4.登记地点：海口市金盘路 12-8 号（邮编 570216），公司证券部。
    5.联系人：谢瑞、黄巧莺。
    6.联系电话：0898-66822672
    7.会议会期半天，费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    六、备查文件
    公司董事会十一届五次会议决议。



                                     海马汽车股份有限公司董事会

                                         2021 年 11 月 18 日




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    附件 1
                                        授权委托书
    兹委托            先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    1、委托人名称：                               委托人持股数：
    2、受托人签名：                               受托人身份证号码：
    3、本次股东大会提案表决意见表

                                                      该列打勾的栏
 提案编码                    提案名称                                同意   反对   弃权
                                                      目可以投票

   100       总议案                                       √

非累积投票
  提案

  1.00       关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案       √

  2.00       关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案       √




如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                        □ 可以                   □ 不可以




委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇二一年          月   日




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  附件 2
                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2021 年 12 月 3 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。




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