证券代码：000572             证券简称：海马汽车            公告编号：2021-75


                         海马汽车股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2021 年 12 月 3 日 14:00
     2.召开地点：本公司会议室
     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：经与会董事推举，由卢国纲副董事长主持
     6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司章程的规定。
     （二）会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）共 95 人，代表股份 680,680,188
股，占公司总股份的 41.3879%。其中：
     1.现场 2 名关联股东回避表决，代表股份 566,622,951 股，占公司总
股份的 34.4528%。
     2.通过网络投票的股东共计 93 人，代表股份 114,057,237 股，占公
                                     1
司总股份的 6.9351%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会
议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下
议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00       关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
       总表决情况：
       同 意 113,930,236 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.8887％；反对 127,001 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1113％；弃权 0 股。
       中小股东总表决情况：
       同意 113,930,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8887％；
反对 127,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1113％；弃权 0 股。

    议案 2.00       关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案
       总表决情况：
       同 意 113,868,536 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.8346％；反对 127,001 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1113％；弃权 61,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0541％。
       中小股东总表决情况：
       同意 113,868,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8346％；
反对 127,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1113％；弃权 61,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0541％。
       三、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：海南晋世律师事务所
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    2.律师姓名：王世贤、谢国华
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
    2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。

                                     海马汽车股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 4 日




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