证券代码：000572             证券简称：海马汽车                公告编号：2022-5



                   海马汽车股份有限公司董事会
                      十一届六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司董事会十一届六次会议于 2022 年 2 月 14 日以
电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 2 月 16 日以线上会议的方式
召开。
     本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。景柱董
事长、卢国纲副董事长因公务原因委托其他董事代为出席会议，半数以上
董事共同推举董事孙忠春主持本次会议，公司监事会成员、高级管理人员
列席会议。
     会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司对
其全资子公司增资的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公司增资
的公告》。


     特此公告。




                                         海马汽车股份有限公司董事会

                                                  2022 年 2 月 17 日