证券代码：000572            证券简称：海马汽车               公告编号：2022-10



                   海马汽车股份有限公司董事会
                      十一届七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司董事会十一届七次会议于 2022 年 4 月 11 日以
电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 13 日上午 9：30 以线上
会议的方式召开。
     本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。景柱董事
长因公务原因委托副董事长卢国纲代为出席会议，半数以上董事共同推举
副董事长卢国纲主持本次会议，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案：
     一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资设立
全资子公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。
     二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资设立
孙公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟投资设立孙公司的公告》。


     特此公告。




                                        海马汽车股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 14 日