证券代码：000572             证券简称：海马汽车            公告编号：2022-13



                      海马汽车股份有限公司
                   董事会十一届八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届八次会议
于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月
22 日在公司会议室召开。
    本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董事长、
卢国纲副董事长因公务原因委托其他董事代为出席会议，半数以上董事共
同推举董事孙忠春主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列
席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议听取了公司
2021 年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度董事
会工作报告》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年年度报告全文第三节。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度财务
决算报告》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度利润
分配预案》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    会议同意公司 2021 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公
司未分配利润将用于公司 2022 年度经营和投资并滚存至以后年度分配。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
    公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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    公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年年度报
告全文及摘要》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。详见同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021 年年
度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文及摘要》。
    公司董事会及董事保证公司 2021 年年度报告全文及摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘审计机构
的议案》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。详见同日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于预计 2022 年度
日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的《2022 年度日常关联交易预计公告》。
    关联董事景柱、卢国纲回避表决此议案。
    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021
年度股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的
通知》。
    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司子公司及
孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》。详见同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司及孙
公司开展资产池业务并提供担保的公告》。


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    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的公告》。

    特此公告



                                       海马汽车股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 26 日




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