证券代码：000572             证券简称：海马汽车         公告编号：2022-14




                      海马汽车股份有限公司
                   监事会十一届四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届四次会议
于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月
22 日在公司会议室召开。
    本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由
胡建监事长主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度监事
会工作报告》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度财
务决算报告》。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度利
润分配预案》。
    会议同意公司 2021 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公
司未分配利润将用于公司 2022 年度经营和投资并滚存至以后年度分配。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度内
部控制评价报告》。
    监事会及监事保证公司 2021 年度内部控制评价报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年年度
报告全文及摘要》。
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    监事会及监事保证公司 2021 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    特此公告



                                      海马汽车股份有限公司监事会
                                          2022 年 4 月 26 日




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