证券代码：000572            证券简称：海马汽车             公告编号：2022-37



                     海马汽车股份有限公司
              董事会十一届十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十一次会
议于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年
10 月 21 日以通讯表决的方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。符合公
司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

     一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年第三
季度报告》。
     公司董事会及董事保证《公司 2022 年第三季度报告》所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

     二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东向
公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。
     详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网上的《关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的公
告》。
     关联董事景柱回避表决此议案。

                                            海马汽车股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 25 日