证券代码：000572             证券简称：海马汽车           公告编号：2022-42



                         海马汽车股份有限公司
                   董事会十一届十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十二次会
议于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年
12 月 27 日以通讯表决的方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。符合公
司法及公司章程的规定。

     会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易
事项的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。

     关联董事卢国纲和覃铭回避表决此议案。




                                           海马汽车股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 28 日