海马汽车：2023年度日常关联交易预计公告2023-04-29
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-24
海马汽车股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与
海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南新能源销
售”）以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称“关联
方”，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）之间
存在相互提供产品、劳务的交易。截至 2022 年 12 月 31 日，本公
司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 43,617.58
万元。根据 2022 年实际发生情况并结合 2023 年业务发展情况，公
司预计 2023 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不
超过 45,331.00 万元。
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了
同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通
过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司
将对该议案回避表决。
（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
1
2022 年
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 发生金额
出售商品、
海南新能源销售 市场定价 37,000 5,046.80 33,582.60
提供劳务
海马投资集团有 出售商品、
销售商
限公司及其下属 提供劳务及 市场定价 500 128.35 437.37
品或提
企业 租赁等
供劳务
贷款利息收
董监高等关联人 市场定价 1 0.05 0.32
入
董监高等关联人 出售商品 市场定价 100 - 223.16
采购商品、
海南新能源销售 市场定价 3,000 318.05 6,402.82
接受劳务
存款利息支
海南新能源销售 市场定价 10 4.26 6.32
出
海马投资集团有 采购商品、
限公司及其下属 接受劳务及 市场定价 2,600 507.47 2,008.15
企业 租赁等
采购商
海马投资集团有
品或提 存款利息支
限公司及其下属 市场定价 1,000 296.85 991.98
供劳务 出
企业
海马投资集团有 借款利息支
市场定价 1,100 240.00 4.00
限公司 出
海南海马会馆有
托管费 市场定价 0 - -51.05
限公司
海保人寿保险股
保险服务 市场定价 20 1.22 11.91
份有限公司
2023 年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过 20 亿
元，存款利率为 0.3%至 2.5%之间。
2023 年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过 6 亿元，
贷款利率不超过 6%。
2023 年度，预计对关联方授信不超过 5 亿元。
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联 实际发生额
关联交易 实际发 预计 额占同类 披露日期
交易 关联人 与预计金额
内容 生金额 金额 业务比例 及索引
类别 差异（%）
（％）
2
出 售 商
海南新能源
品、提供 33,582.60 51,000.00 14.13% -34.15%
销售
劳务
海马投资集 出 售 商
团有限公司 品、提供
437.37 350.00 0.18% 24.96%
及其下属企 劳务及租
销 售 （2022-
业 赁等 17）巨潮
商 品
海马投资集 资讯网
或 提
《日常关
供 劳 团有限公司 贷款利息
- 90.00 0.00% -100.00% 联交易预
务 及其下属企 收入 计公告》
业
董监高等关 贷款利息
0.32 3.00 0.01% -89.35%
联人 收入
董监高等关
出售商品 223.16 160.00 0.09% 39.47%
联人
采 购 商
海南新能源
品、接受 6,402.82 6,030.00 3.24% 6.18%
销售
劳务
海南新能源 存款利息
6.32 5.00 0.63% 26.40%
销售 支出
海马投资集 采 购 商
团有限公司 品、接受
采购 2,012.15 2,000.00 1.01% 0.61%
及其下属企 劳务及租 （2022-
商品 17）巨潮
业 赁等
资讯网
或接
海马投资集 《日常关
受劳 联交易预
团有限公司 存款利息
务 991.98 800.00 99.32% 24.00% 计公告》
及其下属企 支出
业
海南海马会
托管费 -51.05 60.00 100.00% -185.08%
馆有限公司
海保人寿保
险股份有限 保险服务 11.91 10.00 70.25% 19.09%
公司
公司董事会对日常关 公司在对 2022 年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于对 2022 年
联交易实际发生情况 度市场情况和产销计划的预判等对关联交易进行了相应的评估和测算。但在报
与预计存在较大差异 告期内，受产品结构调整以及芯片短缺等不利因素影响，公司汽车产品产销量
的说明 未达预期，导致公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。
二、关联方介绍和关联关系
1.海南海马新能源汽车销售有限公司
法定代表人：卢国纲
3
注册资本：2000 万元
主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服
务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口
贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除
外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。
住址：海口市金盘工业开发区
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为
2,644.11 万元，净资产为-15,097.26 万元；2022 年，营业收入为
40,936.87 万元，净利润为-4,135.14 万元。（以上数据已经审计）
关联关系：海南新能源销售是本公司持股 50%的子公司。公司董
事在海南新能源销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 第（四）款规定，海南新能源销售为公司的关联法人。
2.海马投资集团有限公司
法定代表人：景柱
注册资本：5000 万元
主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投
资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改
装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材
料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、
农副土特产品的销售。
住址：海口市金盘工业区金牛路 2 号
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为
353,326.78 万元，净资产为 229,738.70 万元；2022 年，营业收入
为 852.83 万元，净利润为 703.36 万元。（以上数据已经审计）
关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上
4
海）投资有限公司持有公司 34.46%股份，为公司控股股东。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（一）款规定，海马
投资集团有限公司为公司的关联法人。
3.海南海马会馆有限公司
法定代表人：邱宗勋
注册资本：500 万元
主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建
筑材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地
产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。
住址：海口市秀华路 2 号一号楼东侧 703 房。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为
36,094.71 万元，净资产为-4,972.64 万元；2022 年，营业收入为
665.63 万元，净利润为-1,275.15 万元。（以上数据未经审计）
关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上
海）投资有限公司持有公司 34.46%股份，为公司控股股东。海南海
马会馆是公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 第（二）款规定，海南海马会馆有限公司为公
司的关联法人。
4.海保人寿保险股份有限公司
法定代表人：赵树华
注册资本：150000 万元
主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保
险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险
业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监
督管理委员会批准的其他业务。
5
住址：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场 23 层。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为
567,685.18 万元，净资产为 92,047.44 万元；2022 年，营业收入为
104,358.86 万元，净利润为-17,970.16 万元（以上数据已经审计）。
关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。
三、关联交易主要内容
1.关联交易价格、定价原则和依据
公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价
格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
2.关联交易协议签署情况
公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商
确定。公司与关联方的日常关联交易协议系按照日常经营需要在实
际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，将有效
促进公司汽车产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有
限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股
东利益的最大化。
上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经
营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业
务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可并发表独立
意见如下：公司董事会审议上述关联交易预计事项时，审议和表决
6
程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。上述日常关联交易基
于公司与关联方之间的正常生产经营所需，交易价格公平合理，没
有损害公司、股东以及中小股东的利益。独立董事对上述日常关联
交易无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会十一届十五次会议决议；
2.独立董事事前认可及独立意见。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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