证券代码：000572            证券简称：海马汽车           公告编号：2023-25




                      海马汽车股份有限公司
           关于召开公司 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2022 年度股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届
董事会第十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（周二）14:00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15
至 15:00。
     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
     公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                     1
    6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 18 日(星期四)
    7.出席对象：
    （1）截至 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委
托书详见附件 1。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                    该列打勾的栏目
  提案编码                            提案名称
                                                                    可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                                 非累积投票议案
    1.00     公司 2022 年度董事会工作报告                               √
    2.00     公司 2022 年度监事会工作报告                               √
    3.00     公司 2022 年度财务决算报告                                 √
    4.00     公司 2022 年度利润分配方案                                 √
    5.00     公司 2022 年年度报告全文及摘要                             √
    6.00     关于续聘审计机构的议案                                     √
    7.00     关于日常关联交易事项的议案                                 √
    8.00     关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案       √
    9.00     关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案       √
   10.00     关于修订公司章程的议案                                     √
   11.00     关于预计 2023 年度日常关联交易的议案                       √


    上述议案已经公司董事会十一届十五次会议、监事会十一届九次会议
审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。

                                            2
   议案 10 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
   议案 9 和议案 11 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马
（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
   独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    三、会议登记事项
   1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
   信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金牛路 2 号海马汽车股份有限
公司证券部
   邮编：570216
   2.登记时间：2023 年 5 月 19 日（8:00-12:00，13:15-18:15）。
    3.登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记
手续；
    （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证办理登记手续。
   4.联系方式
   联系人：谢瑞、黄巧莺
   联系部门：公司证券部
   联系电话：0898-66822672
   联系地址：海口市金盘工业区金牛路 2 号
   5.会议会期半天，费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

                                3
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
    五、备查文件
    公司董事会十一届十五次会议决议。

    特此公告



                                      海马汽车股份有限公司董事会

                                          2023 年 4 月 29 日




                                  4
        附件 1
                                          授权委托书
     兹委托          先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2022 年
度股东大会，并代为行使表决权。
     1.委托人名称：                                委托人持股数：
     2.受托人签名：                                受托人身份证号码：
     3.本次股东大会提案表决意见表


                                                                  该列打
提案编码                            提案名称                      勾的栏 同意 反对 弃权
                                                                  目可以
                                                                    投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                                        非累积投票议案

 1.00      公司 2022 年度董事会工作报告                             √

 2.00      公司 2022 年度监事会工作报告                             √

 3.00      公司 2022 年度财务决算报告                               √

 4.00      公司 2022 年度利润分配方案                               √

 5.00      公司 2022 年年度报告全文及摘要                           √

 6.00      关于续聘审计机构的议案                                   √

 7.00      关于日常关联交易事项的议案                               √

 8.00      关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案     √
 9.00      关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案     √
 10.00     关于修订公司章程的议案                                   √
 11.00     关于预计 2023 年度日常关联交易的议案                     √

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                       □ 可以                       □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇二三年          月     日




                                               5
    附件 2

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9;30—
11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。

                                  6