证券代码：000572               证券简称：海马汽车      公告编号：2023-23



                      海马汽车股份有限公司
                   关于日常关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     释义：

     1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
     2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司
     3.海南新能源销售：指公司持股 50%的海南海马新能源汽车销售
有限公司


    一、关联交易概述
     1.为保持良好金融合作关系，促进共同合作发展，本着“平等互
利、互相支持”的原则，公司持股 50%的海南新能源销售与公司控股
子公司海马财务拟重新签订《金融服务协议》。
     2.因公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级
管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
上述交易为关联交易。
     3.2023 年 4 月 27 日，公司董事会召开十一届十五次会议，会议
审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事孙忠春、卢
国纲回避表决，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董
事事前认可并发表独立意见。
     4.本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。

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    5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.海南新能源销售是一家汽车销售企业，为公司子公司——海南
海马汽车有限公司的海南地区总经销商。其基本情况如下：
    名称：海南海马新能源汽车销售有限公司
    住所：海口市金盘工业开发区
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：卢国纲
    注册资本：2000万元
    统一社会信用代码：91460000767457225Y
    经营范围：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，
汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，
汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子
产品、仪器仪表、家用电器的销售。
    股东名称：海南省发展控股有限公司持股50%，海马汽车股份有
限公司持股50%。
    2.海南新能源销售基本财务数据
    海南新能源销售2022年营业收入为40,936.87万元，归母净利润
为-2,067.57万元；2022年末资产总额为2,644.11万元，负债总额为
17,741.36万元，净资产为-15,097.26万元。
    3.因公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级
管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，
海南新能源销售为公司的关联法人。
    4.经查询，海南新能源销售不是失信被执行人。


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    三、交易价格的定价依据
    公司控股子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场
价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
    四、关联交易协议主要条款
    甲方：海南海马新能源汽车销售有限公司
    乙方：海马财务有限公司
    （一）结算承诺
    甲方同意将主要的结算业务通过乙方办理，本协议有效期内甲方
在乙方每日最高存款余额预计不超过 2 亿元人民币。
    （二）存款承诺
    甲方在乙方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类
存款基准利率在法定范围内浮动，并参照同时期同行业利率水平确
定，同时承诺甲方对其存款有权随时支配。
    （三）信贷承诺
    乙方积极支持甲方经销商（包括甲方分公司）的经营，不断提高
对甲方经销商（包括甲方分公司）买方信贷的支持力度；同时积极支
持甲方产品的销售，继续对甲方产品提供更好的消费信贷支持。乙方
对甲方的授信额度不超过 2 亿元人民币，贷款利率为全国银行间同业
拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）基础上参照同时期同
行业利率水平确定。
    （四）争议解决
    本协议生效后，甲乙双方应认真执行。在执行过程中，如发生争
议或需要对协议中的有关条款进行修改或补充时，双方应本着平等互
利、互谅互让的原则友好协商解决。
    （五）协议生效


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     本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合
 同专用章并自海马汽车股份有限公司股东大会通过之日起生效，本协议
 有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提前一个月通知另一方。
     五、交易目的和交易对上市公司的影响
     1.上述日常关联交易为公司控股子公司与持股 50%的关联公司之
 间的交易，为公司日常业务，该交易符合公司的整体利益。上述关联
 交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害上市
 公司利益的行为。
     2.海南新能源销售通过海马财务资金结算管理平台，不但可以提
 高海南新能源销售的资金使用效率和获得更优的金融服务；同时，海
 马财务也得以进一步扩大开展消费信贷、买方信贷业务。
     六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
     年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
 5,889.11 万元。
     七、独立董事事前认可和独立意见
     1.独立董事事前认可
     独立董事认为海马财务与海南新能源销售拟签订的《金融服务协
 议》所涉及的关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价
 格公允、合理，未损害公司其他非关联股东的利益，同意将该议案提
 交给公司董事会十一届十五次会议审议。
     2.独立董事意见
    独立董事认为该日常关联交易审议和表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定。该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，
有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意
公司董事会本次对该关联交易事项议案的通过。


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八、备查文件
1.董事会十一届十五次会议决议。
2.独立董事事前认可及独立董事意见。
3.海南新能源销售与海马财务签订的《金融服务协议》。

特此公告


                             海马汽车股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 29 日




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