证券代码：000572             证券简称：海马汽车         公告编号：2023-20




                      海马汽车股份有限公司
                   监事会十一届九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届九次会议
于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月
27 日以现场与线上会议相结合的方式召开。
    本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由胡
建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     （一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度监事会工
作报告》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    会议同意公司 2022 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
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    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会及监事保证公司 2022 年度内部控制评价报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
    （五）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会及监事保证公司 2022 年年度报告全文及摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
上的《公司 2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司 2022 年年度
报告全文及摘要》。
    （六）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会及监事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。
   三、备查文件
    公司监事会十一届九次会议决议。

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特此公告



               海马汽车股份有限公司监事会
                   2023 年 4 月 29 日




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